Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
28.06.2024 15:39

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Искож»

1.3. Место нахождения эмитента - РФ, Республика Башкортостан, г, Нефтекамск,

ул. Магистральная, 2

1.4. ОГРН эмитента - 1020201883217

1.5. ИНН эмитента - 026400514655

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00570 - K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0264005146

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное собрание.

2.3. Дата проведения общего собрания - 27 июня 2024 года.

2.4. Кворум общего собрания – 95.7376 %

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.

2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .

3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2023 г.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки принятых решений:

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 г

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» 362 768 (100.0000%)

«Против» 0 (0,00 %)

«Воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (бухгалтерского баланса, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 г.

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .

Формулировка решения, поставленного на голосование: Полученную прибыль за 2023 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» 362 768 (100.0000%)

«Против» 0 (0,00 %)

«Воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение: Полученную прибыль за 2023 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.

Вопрос № 3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» 362 768 (100.0000%)

«Против» 0 (0,00 %)

«Воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год не выплачивать.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором общества Аудиторскую компанию ООО «Аудит - Безопасность»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» 362 768 (100.0000%)

«Против» 0 (0,00 %)

«Воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение: Утвердить аудитором общества Аудиторскую компанию ООО «Аудит - Безопасность».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Агуреев Сергей Алексеевич

2. Василов Рустем Рифович

3. Гизатулин Рамиль Камильевич

4. Киршина Лиана Раифовна

5. Слободин Михаил Павлович

6. Судаков Константин Александрович

7. Султанов Артур Радикович

8. Султанов Радик Ирекович

9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич

Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

1. Агуреев Сергей Алексеевич 362 768

2. Василов Рустем Рифович 362 768

3. Гизатулин Рамиль Камильевич 362 768

4. Киршина Лиана Раифовна 362 768

5. Слободин Михаил Павлович 362 768

6. Судаков Константин Александрович 362 768

7. Султанов Артур Радикович 362 768

8. Султанов Радик Ирекович 362 768

9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич 362 768

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 0

Не голосовали по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Агуреев Сергей Алексеевич

2. Василов Рустем Рифович

3. Гизатулин Рамиль Камильевич

4. Киршина Лиана Раифовна

5. Слободин Михаил Павлович

6. Судаков Константин Александрович

7. Султанов Артур Радикович

8. Султанов Радик Ирекович

9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Гарифуллина Налия Назыфова

2. Смирнова Светлана Николаевна

3. Амиров Руслан Рафаилович.

1. Голосование по кандидатуре Гарифуллиной Налии Назыфовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за» 305 728 (100.0000 %)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

«недейст.» 0 (0,00 %)

2. Голосование по кандидатуре Смирновой Светланы Николаевны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за» 305 728 (100.0000 %)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

«недейст.» 0 (0,00 %)

3. Голосование по кандидатуре Амирову Руслану Рафаиловичу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«за» 305 728 (100.0000 %)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

«недейст.» 0 (0,00 %)

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Гарифуллина Налия Назыфова

2. Смирнова Светлана Николаевна

3. Амиров Руслан Рафаилович.

Вопрос № 7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть совершены в будущем за пределами обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО «Салаватстекло», АО «Саратовстройстекло», АО «УЗЭМИК», ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ», ООО «Управляющая компания «БелКам», ООО «Аллмат». Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами: АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050, АО «Саратовстройстекло» ИНН 6453054397, АО «Уфимский завод эластомерных материалов» (АО «УЗЭМИК») ИНН 0252000048, ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ» ИНН 0264061013, ООО «Управляющая компания «БелКам» ИНН 0264077140, ООО «Аллмат» ИНН 0264080457, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять) и более от балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам: договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки - поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – ПАО «Сбербанк России», «Банк ВТБ» (ПАО), АО «АБ «Россия», «Газпромбанк» (АО), АО «ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ОАО «Альфа — Банк», ПАО «Социнвестбанк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития», (Фонд развития промышленности) Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредито¬ром).

Сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии с пунктом 14.11 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 714-П и подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями подраздела 14.11 того же Положения. Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

«за» 88 (100.0000%)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть совершены в будущем за пределами обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО «Салаватстекло», АО «Саратовстройстекло», АО «УЗЭМИК», ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ», ООО «Управляющая компания «БелКам», ООО «Аллмат». Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами: АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050, АО «Саратовстройстекло» ИНН 6453054397, АО «Уфимский завод эластомерных материалов» (АО «УЗЭМИК») ИНН 0252000048, ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ» ИНН 0264061013, ООО «Управляющая компания «БелКам» ИНН 0264077140, ООО «Аллмат» ИНН 0264080457, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять) и более от балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Вопрос № 8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: передача недвижимого имущества АО «Искож» в уставной капитал ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».»

Основные условия сделки:

Стороны сделки: АО «Искож» и ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».

Предмет сделки: передача недвижимого имущества в уставной капитал ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: полностью или частями, в течение года со дня принятия решения о согласии на совершение сделки.

Цена сделки: 703896663 (семьсот три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) руб.»

голоса распределились следующим образом:

итоги по всем акциям

«за» 362 768 (100.0000 %)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

0 (0,00 %)

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки

«за» 88 (100.0000 %)

«против» 0 (0,00 %)

«воздержался» 0 (0,00 %)

Не голосовали 0 (0,00 %)

0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: передача недвижимого имущества АО «Искож» в уставной капитал ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».»

Основные условия сделки:

Стороны сделки: АО «Искож» и ООО «Управляющая компания индустриального парка «БелКам».

Цена сделки: 703896663 (семьсот три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) руб.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - Дата составления протокола общего собрания акционеров – 28.06.2024 г. Протокол № 1.

2.8. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина

3.2. Дата: 28.06.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{CA05640F-2F27-4EA9-88B7-1CBE10A6F698}.uif